كل ما تحتاج لمعرفته حول فضيحة fincen files وتسريب المستندات
 كل ما تحتاج لمعرفته حول فضيحة fincen files وتسريب المستندات

 كل ما تحتاج لمعرفته حول فضيحة fincen files وتسريب المستندات

بانوراما
Ahmed Ali22 سبتمبر 2020

كشفت وثائق مسربة تفاصيل فضيحة fincen files والتي تتضمن معاملات بقيمة 2 تريليون دولار كيف سمحت بعض أكبر البنوك في العالم للمجرمين بنقل الأموال القذرة في جميع أنحاء العالم، كما تظهر كيف استخدمت الأوليغارشية الروسية البنوك لتجنب العقوبات التي كان من المفترض أن تمنعهم من إيصال أموالهم إلى الغرب.

ما هي ملفات FinCEN؟

تتكون ملفات FinCEN من أكثر من 2500 وثيقة، معظمها كانت ملفات أرسلتها البنوك إلى السلطات الأمريكية بين عامي 2000 و2017، إنها تثير مخاوف بشأن ما قد يفعله عملاؤها، هذه الوثائق هي بعض من أكثر أسرار النظام المصرفي الدولي حراسة مشددة.

تستخدمها البنوك للإبلاغ عن سلوك مشبوه ولكنها ليست دليلاً على ارتكاب مخالفة أو جريمة، تم تسريبها إلى Buzzfeed News وتم مشاركتها مع مجموعة تجمع الصحفيين الاستقصائيين من جميع أنحاء العالم، والتي وزعتهم على 108 مؤسسة إخبارية في 88 دولة، بما في ذلك برنامج Panorama على بي بي سي.

قام مئات الصحفيين بغربلة الوثائق الفنية الكثيفة، وكشفوا عن بعض الأنشطة التي تفضل البنوك ألا يعرفها الجمهورـ، حيث بلغت عدد ملفات FinCEN كالتالي (2657) بما في ذلك الوثائق (2،121) تقارير الأنشطة المشبوهة.

FinCEN هي شبكة تنفيذ الجرائم المالية الأمريكية، هؤلاء هم الأشخاص في وزارة الخزانة الأمريكية الذين يكافحون الجريمة المالية، يجب إرسال المخاوف بشأن المعاملات التي تتم بالدولار الأمريكي إلى FinCEN، حتى لو حدثت خارج الولايات المتحدة.

تقارير الأنشطة المشبوهة ، أو SARs ، هي مثال على كيفية تسجيل هذه المخاوف. يجب على البنك أن يملأ أحد هذه التقارير إذا كان يشعر بالقلق من أن أحد عملائه قد يكون بلا فائدة. يتم إرسال التقرير إلى السلطات.

لماذا هذا مهم؟

إذا كنت تخطط للاستفادة من مشروع إجرامي، فإن أحد أهم الأشياء التي يجب توفرها هو وسيلة لغسيل الأموال، وهو هو عملية أخذ الأموال القذرة – عائدات الجرائم مثل الاتجار بالمخدرات أو الفساد – وإيداعها في حساب في بنك محترم حيث لن تكون مرتبطة بالجريمة.

هناك حاجة إلى نفس العملية إذا كنت من القلة الروسية التي فرضت الدول الغربية عليها عقوبات لمنعك من دفع أموالك إلى الغرب، من المفترض أن تتأكد البنوك من أنها لا تساعد العملاء في غسل الأموال أو تحريكها بطرق تخالف القواعد.

بموجب القانون، يتعين عليهم معرفة عملائهم – لا يكفي تقديم تقارير SAR والاستمرار في أخذ الأموال القذرة من العملاء مع توقع أن تتعامل السلطات مع المشكلة، إذا كان لديهم دليل على نشاط إجرامي، فيجب عليهم التوقف عن نقل الأموال.

وقال فيرغوس شيل من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إن الملفات المسربة كانت “نظرة ثاقبة لما تعرفه البنوك عن التدفقات الهائلة للأموال القذرة في جميع أنحاء العالم”.

وقال إن الوثائق سلطت الضوء أيضًا على المبالغ المالية الضخمة بشكل غير عادي، حيث تغطي المستندات الموجودة في ملفات FinCEN حوالي 2 تريليون دولار من المعاملات وهي ليست سوى نسبة ضئيلة من تقارير SAR المقدمة خلال الفترة.

فضيحة fincen files وتسريب المستندات

سمح HSBC للمحتالين بنقل ملايين الدولارات من الأموال المسروقة في جميع أنحاء العالم، حتى بعد أن علم من المحققين الأمريكيين أن المخطط كان عملية احتيال.

سمح جي بي مورغان لشركة ما بنقل أكثر من مليار دولار عبر حساب في لندن دون معرفة من يملكه. اكتشف البنك لاحقًا أن الشركة قد تكون مملوكة لعصابة مدرجة في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي العشرة الأكثر طلبًا.

دليل على أن أحد أقرب المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدم بنك باركليز في لندن لتجنب العقوبات التي كانت تهدف إلى منعه من استخدام الخدمات المالية في الغرب، تم استخدام بعض النقود في شراء أعمال فنية.

تم تمويل زوج امرأة تبرعت بمبلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني لحزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة سرا من قبل الأوليغارشية الروسية ذات العلاقات الوثيقة مع الرئيس بوتين.

رابط مختصر
Ahmed Ali

رئيس التحرير لدى غزة تايم، عملت سابقاً صحافي ومعد تقارير لدى العديد من الوكالات المحلية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.